Thành lập ba công ty với chức năng, ngành nghề đăng ký
kinh doanh không liên quan đến đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức
Kiên đã sử dụng pháp nhân của các công ty này tham gia phát hành trái
phiếu, đầu tư tài chính (trong đó có mua cổ phiếu ngân hàng) sai quy
định.
Tòa nhà 57B Phan Chu Trinh (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo giấy phép kinh doanh là nơi đặt văn phòng của Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
Theo công bố của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an,
việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về hành vi “kinh
doanh trái phép” do xác định bị can này có một số hành vi vi phạm pháp
luật xảy ra tại ba công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại
B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài
chính Á Châu. Được biết, các công ty này đều do ông Nguyễn Đức Kiên
thành lập với số vốn điều lệ “hoành tráng”.
Thành lập ba công ty có vốn điều lệ 2.300 tỉ đồng
Theo
nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, trong số ba công ty liên quan đến sai
phạm của ông Kiên gồm Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư
tài chính Á Châu và Công ty CP đầu tư thương mại B&B, hiện có hai
công ty tham gia nắm giữ cổ phần tại Eximbank. Cụ thể, đến ngày 13-8,
Công ty CP đầu tư thương mại B&B nắm giữ gần 1,99% và Công ty TNHH
đầu tư tài chính Á Châu nắm giữ khoảng 2,01% vốn cổ phần Eximbank. Như
vậy, cùng với 0,21% vốn cổ phần Eximbank dưới tên mình, ông Nguyễn Đức
Kiên vẫn chưa phải là cổ đông lớn của Eximbank như ông này từng tuyên
bố.
HẢI ĐĂNG
|
Ngày 21-3-2008, ông Kiên thành lập Công ty TNHH đầu tư
tài chính Á Châu với số vốn 500 tỉ đồng do hai thành viên góp vốn là ông
Nguyễn Đức Kiên (chiếm 99% vốn góp) và bà Nguyễn Thúy Hương, trụ sở
chính đặt tại 57B Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội cấp
lại ngày 12-3-2012, 10 ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm: kinh doanh
khách sạn, nhà hàng ăn uống; xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng
giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp; quản lý tài sản hữu hình
và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi ngoại tệ; xuất nhập khẩu
vàng trang sức; mua bán vàng bạc đá quý...
Ngày 10-11-2006, ông Kiên thành lập Công ty cổ phần đầu
tư ACB Hà Nội, trụ sở cùng đặt tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội, có vốn
điều lệ 300 tỉ đồng do ba cổ đông đóng góp là ông Nguyễn Đức Kiên, ông
Huỳnh Vân Sơn và ông Trần Ngọc Thanh. Bản thân ông Kiên góp vốn 70% và
giữ chức chủ tịch HĐQT. Công ty này do ông Trần Ngọc Thanh làm giám đốc
với tám ngành nghề kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thể
thao, sân golf, sân tennis, hồ bơi; đầu tư và kinh doanh khu du lịch,
khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ; kinh doanh vàng; quản lý bất động sản;
môi giới, đấu giá bất động sản, nhà đất...
Như vậy, tổng vốn điều lệ của ba công ty này lên đến 2.300 tỉ đồng, đều đặt dưới quyền chỉ đạo hoạt động của ông Kiên.
Lập phương án kinh doanh “khống” để vay tiền
Mặc dù cả ba công ty nói trên không có chức năng đầu tư
tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên vẫn sử dụng pháp nhân của chúng để
tham gia vào lĩnh vực tài chính. Với khoản vốn điều lệ khổng lồ và uy
tín của mình trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Kiên đã xây dựng
nên hình ảnh những công ty mạnh về kinh tế, khả năng kinh doanh mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, ông Kiên lập các phương án kinh doanh lớn
nhằm nâng giá trị tài sản của công ty lên, tạo ra uy tín về mặt tài
chính. Hiện cơ quan điều tra tình nghi những phương án kinh doanh này
đều là phương án “khống” được vẽ ra để lấy lòng tin của khách hàng, ngân
hàng khi tham gia đầu tư vào công ty của ông Kiên cũng như để ông Kiên
sử dụng trong việc đầu tư tài chính trái phép.
Sau khi xây dựng hình ảnh, uy tín cho những công ty do
mình “đẻ” ra, vào năm 2008 và 2010, ông Kiên nhiều lần phát hành trái
phiếu của các công ty này, bán cho ngân hàng thu về hàng trăm tỉ đồng.
Khoản tiền này ông Kiên giao cho người thân trong gia đình sử dụng để
mua lại cổ phiếu của nhiều ngân hàng khác. Sau khi mua được cổ phiếu các
ngân hàng khác, ông Kiên sử dụng chính số cổ phiếu này để thế chấp vay
tiền ở ngân hàng mà mình đã bán trái phiếu để lấy tiền hoàn trả cho ngân
hàng và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Cơ quan điều tra tình
nghi các khoản tiền mà ông Kiên đã vay mượn ngân hàng dưới hình thức như
trên lên đến cả nghìn tỉ đồng. Hành vi này bị xác định là “kinh doanh
trái phép” do những công ty của ông Kiên lập ra đều không có chức năng
kinh doanh, đầu tư tài chính.
MINH QUANG - LÊ THANH - NGA LINH
ConversionConversion EmoticonEmoticon